Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  12.05.2026
Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162603, Вологодская обл., г.о. город Череповец, г. Череповец, ул. Белинского, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501250629
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528013846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569; http://chku.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Совета директоров
Акционерного общества "Череповецкое карьерное управление"

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление" (далее – "Общество").
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "ЧКУ"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец
Форма проведения заседания: заочное голосование
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 162608, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3
Дата и время окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (бюллетеней): до 16 ч. 30 мин. 05 мая 2026 года
Дата проведения заседания: 06 мая 2026 года
Лица, принявшие участие в заочном голосовании (бюллетени прилагаются):
- Гвоздев Игорь Юрьевич
- Чолак Сергей Викторович
- Шумилов Илья Николаевич

Председатель Совета директоров – Сергей Викторович Чолак
Секретарь Совета директоров – Игорь Юрьевич Гвоздев

В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров из 5.
От членов Совета директоров Заргаряна Гарлема Григорьевича и Богданова Дениса Анатольевича бюллетени для голосования в Общество не поступили, при этом они были направлены курьерской службой Черепаха, номера накладных che 7072220 и che 7072219.
В соответствии со ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 15.16 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение рекомендаций по распределению убытка Общества по результатам 2025 года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. О прекращении участия АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации недропользователей Вологодской области.
5. О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.
8. Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
10. О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО "ПАРТНЁР" выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение 1).

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение 1).

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение 2).

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение 2).

Вопрос № 3: Утверждение рекомендаций по распределению убытка Общества по результатам 2025 года, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученный АО "ЧКУ" за 2025 год убыток в размере 9 692 тысячи рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО "ЧКУ" по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров полученный АО "ЧКУ" за 2025 год убыток в размере 9 692 тысячи рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Дивиденды по обыкновенным акциям АО "ЧКУ" по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4: О прекращении участия АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации недропользователей Вологодской области.

Вопрос, поставленный на голосование:
Прекратить участие АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179). В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принять на годовом заседании общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Прекратить участие АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации недропользователей Вологодской области (НАНВО, ИНН 3500005179). В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принять на годовом заседании общего собрания акционеров.

Вопрос № 5:
О подготовке и проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "ЧКУ" по итогам 2025 года и утвердить:
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 11 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, этаж 2, каб.20 конференц-зал.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ".

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "ЧКУ" по итогам 2025 года и утвердить:
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дату проведения заседания: 11 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Череповец, б-р Доменщиков, 32, центральная городская библиотека им. В.В. Верещагина, этаж 2, каб.20 конференц-зал.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные. Номер выпуска акций 1-01-25255-J. Дата регистрации выпуска 22 января 1993 года.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 08 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ".

Вопрос № 6: Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" по итогам 2025 года:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. О прекращении участия АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" по итогам 2025 года:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. О прекращении участия АО "ЧКУ" в Независимой Ассоциации Недропользователей Вологодской области.
В соответствии с п. 13.11 Устава Общества председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ЧКУ" будет Председатель Совета директоров С.В. Чолак.
В соответствии с п. 13.13 Устава Общества С.В. Чолак, как председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров, назначает секретарем общего собрания акционеров Гвоздева Игоря Юрьевича.

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее представления.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию:
? годовой отчет АО "ЧКУ" (Приложение 1);
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ЧКУ" (Приложение 2);
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧКУ";
? проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение 3);
? рекомендации Совета директоров АО "ЧКУ" по распределению убытка, размеру дивиденда по результатам 2025 года и порядку его выплаты (Приложение 4);
? сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЧКУ", в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров (Приложение 5);
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ЧКУ", в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в члены Ревизионной комиссии
(Приложение 6);
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 7);
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение 8).

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собрание акционеров, осуществлять с 22 мая 2026 года по 10 июня 2026 года с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14.30 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ", а также по месту и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к заседанию:
? годовой отчет АО "ЧКУ" (Приложение 1);
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "ЧКУ" (Приложение 2);
? заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЧКУ";
? проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение 3);
? рекомендации Совета директоров АО "ЧКУ" по распределению убытка, размеру дивиденда по результатам 2025 года и порядку его выплаты (Приложение 4);
? сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЧКУ", в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в члены Совета директоров (Приложение 5);
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ЧКУ", в т.ч. информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов в члены Ревизионной комиссии
(Приложение 6);
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 7);
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (Приложение 8).

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собрание акционеров, осуществлять с 22 мая 2026 года по 10 июня 2026 года с 09.00 часов до 12.00 часов, с 14.30 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец, улица Белинского, дом 3, этаж 2, приемная АО "ЧКУ", а также по месту и во время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 8: Определение формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" (Приложение 9). В срок не позднее 20 мая 2026 года разместить (опубликовать) сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернте" по адресу: www.chku.ru.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Определить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" (Приложение 9). В срок не позднее 20 мая 2026 года разместить (опубликовать) сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ" на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернте" по адресу: www.chku.ru.

Вопрос № 9: Определение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ЧКУ" (Приложение 10). Направить указанный бюллетень каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 21 мая 2026 года.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "ЧКУ" (Приложение 10). Направить указанный бюллетень каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказным письмом в срок не позднее 21 мая 2026 года.

Вопрос № 10: О поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО "ПАРТНЁР" выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Поручить регистратору общества – Обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287 от 04.04.2003 года) выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

"За" - 3 голосов: Гвоздев Игорь Юрьевич
Чолак Сергей Викторович
Шумилов Илья Николаевич
"Против" - 0 голосов
"Воздержались" - 0 голосов.

Не приняли участие в голосовании: Заргарян Гарлем Григорьевич и Богданов Денис Анатольевич

Принятое решение:
Поручить регистратору общества – Обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР" (лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00287 от 04.04.2003 года) выполнить функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Приложения:
1. Годовой отчет АО "ЧКУ".
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год.
3. Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. Рекомендации Совета директоров АО "ЧКУ" по распределению убытка, размеру дивиденда по результатам 2025 г. и порядку его выплаты.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЧКУ".
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "ЧКУ".
7. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
8. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
9. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЧКУ".
10. Бюллетень для голосования АО "ЧКУ".

Дата составления протокола: " 08 " мая 2026 г.


Председатель Совета директоров __________________ С.В. Чолак
(подпись)

Секретарь Совета директоров __________________ И.Ю. Гвоздев
(подпись)


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Н. Шумилов


3.2. Дата 12.05.2026г.