Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заочного голосования совета директоров имелся.
Число избранных членов совета директоров – 5.
Число, принявших участие в заочном голосовании совета директоров – 5 (Ходыкин П.Г., Коптева Я.А., Глушина Г.И., Могилевич О.К., Багаутдинов Р.Р.).
Итоги голосования:
Вопрос 3: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 4: "За" - 5, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 6: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 7: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 8: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Вопрос 9: "За" - 4, "Против" – 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято по всем вопросам.

Право голоса по вопросам 6-9 в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г. N208-ФЗ не имеет: член Совета директоров ПАО "Колымаэнерго Багаутдинов Р.Р., являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос 3:
Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "Колымаэнерго" в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
Проект решения:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 3 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2.Считать Положение внутренним документом ПАО "Колымаэнерго" (далее - Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 29.05.2020 № 06).

Вопрос 4:
Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО "Колымаэнерго" в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита.
Проект решения:
1.Присоединиться к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита (Приложение 4 к решению, далее - Политика), утвержденной решением Совета директоров ПАО "РусГидро" (от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2.Считать Политику внутренним документом ПАО "Колымаэнерго" (далее - Общество), а ее требования – обязательными для Общества.

Вопрос 6:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3631-КГЭС/ТПИР ОБСЛ с АО "Ленгидропроект".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору подряда № 3631-КГЭС/ТПИР ОБСЛ между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Ленгидропроект" (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 70 828 031 (Семьдесят миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать один) рубль 00 копеек, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2.Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - АО "Ленгидропроект".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 6 к решению) выполнить работы по разработке проектной документации
на реконструкцию подходной выработки № 8 Колымской ГЭС в рамках реализации инвестиционного проекта I_T-7036-067 (далее по тексту - Работы), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнение Работ: с даты заключения Договора.
Окончание выполнение Работ: в течение 550 (Пятисот пятидесяти) календарных дней, с даты начала выполнения Работ, но не позднее 03 октября 2027.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01 апреля 2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО "Ленгидропроект" (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос 7:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП с АО "Гидроремонт-ВКК".
Проект решения:
1.Определить, что предельная цена по Договору подряда № 3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП между ПАО "Колымаэнерго" и АО "Гидроремонт-ВКК" (далее - Договор), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 186 867 458 (Сто восемьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 84 копейки, без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2.Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - АО "Гидроремонт-ВКК".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение 7 к решению) выполнить монтажные работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта L_T-7036-100 (далее по тексту - Работы), а также сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения Работ:
Начало выполнение Работ: с даты заключения договора.
Окончание выполнение Работ: не позднее 30 сентября 2027.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК РФ, условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 04 мая 2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО "Гидроремонт-ВКК" (прямой контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Договора на условиях, изложенных
в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос 8:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 3516-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 15 августа 2025 года с ООО "РГЦР".
Проект решения:
1.Определить, что предельная цена по Договору подряда № 3516-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 15 августа 2025 года между ПАО "Колымаэнерго" и ООО "РГЦР" (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 1 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, составляет 22 926 404 (Двадцать два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста четыре) рубля 63 копейки без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Подрядчик - ООО "РГЦР".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения сроков, цены и Технических требований (Приложение 8 к решению).
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок выполнения работ с учетом Дополнительного соглашения:
Начало выполнения Работ: 15 августа 2025, с даты подписания Договора;
Окончание выполнения Работ: в течение 575 (Пятисот семидесяти пяти) календарных дней, с даты подписания Договора, но не позднее 12 марта 2027.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - ООО "РГЦР" (косвенный контроль).
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

Вопрос 9:
О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 с АО "РусГидро ОЦО".
Проект решения:
1. Определить, что предельная цена по Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 между ПАО "Колымаэнерго" и АО "РусГидро ОЦО" (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Дополнительное соглашение), являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой составляет 67 585 773 (Шестьдесят семь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят три) рубля 52 копейки, без учёта НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заказчик - ПАО "Колымаэнерго";
Исполнитель - АО "РусГидро ОЦО".
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение изменений в Договор в части изменения цены.
Цена Дополнительного соглашения:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия Дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами,
и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
ПАО "РусГидро" - контролирующее лицо ПАО "Колымаэнерго" (прямой контроль), подконтрольная организация которого - АО "РусГидро ОЦО" (прямой контроль) является стороной в сделке.
3. Генеральному директору Общества обеспечить заключение Дополнительного соглашения
к Договору на условиях, изложенных в пункте 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.

2.3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 07 мая 2026.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения –07 мая 2026, №05.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 08.05.2026г.