Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 мая 2026 года в 11 часов 00 минут (по московскому времени).
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены сделки.
2. Одобрение крупной сделки с ПАО "Совкомбанк".
3. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 3 месяца 2026 года.
4. Рассмотрение отчетной информации о работе Службы внутреннего аудита Общества за 3 месяца 2026 года.
5. Рассмотрение результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Председателя и членов Совета директоров Общества.
6. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

3. Подпись
3.1. Президент
М.В. Костеева


3.2. Дата 08.05.2026г.