Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Унител"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 4 литера А пом. 11Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127847222007
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7814534043
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00124-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38961
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах предусмотренных положением о раскрытии информации: Бюллетени предоставили 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества из 6 (Шести) избранных членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. Результаты голосования: По вопросу повестки дня: "ЗА" - 6 (Шесть) голосов, "ПРОТИВ" - 0 (Ноль) голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (Ноль) голосов. Решения принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Постановили - утвердить:
1. Утверждение отчетности за 1 квартал 2026 г.
2. Утверждение отчета по рискам за 1 квартал 2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 17 от 08.05.2026 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00124-L-001P-02E от 17.11.2023 г. Регистрационный номер выпуска 4B02-01-00124-L-001P от 04.12.2023 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107F07 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Трепалина


3.2. Дата 08.05.2026г.