Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр. 1
ОГРН 1024700530656, ИНН 4702000048
(далее – Общество)

Протокол заседания Совета директоров ПАО "Волховчанка", по итогам заседания прошедшего 06.05.2026, составлен 06.05.2026 (без номера).


Форма принятия решений: заседание;
Дата проведения заседания: 06.05.2026;
Место проведения заседания: в помещении ПАО "Волховчанка" - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр.1;
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо;
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут;
Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут.

Члены совета директоров (наблюдательного совета), принявшие участие в заседании/заочном голосовании:
1. Удачина Татьяна Петровна;
2. Челобанова Ольга Васильевна;
3. Абрамов Владимир Борисович;
4. Анисимова Ирина Александровна;
5. Тимофеева Галина Васильевна
Председатель – Челобанова Ольга Васильевна.
Секретарь – Высоцкий Станислав Александрович.

Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100 % от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Повестка дня:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества.
5. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2025 отчетного года.

По первому вопросу повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить (утвердить):
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: не применимо;
Дата проведения заседания: 09.06.2026;
Время открытия заседания: 13 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут;
Место проведения заседания: помещение ПАО "Волховчанка" - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр. 1;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17.05.2026;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:06.06.2026 (дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием );
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 31.01.2026г. (не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, зд.7, стр.1
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для дистанционного участия: не применимо.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Избрание членов Комитета по аудиту Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества;
6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции
7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров
8) заключение совета директоров общества о крупной сделке (в том числе, когда такая крупная сделка является сделкой с заинтересованностью);
9) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) проекты решений общего собрания акционеров;
11) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
13) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
14) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (информация включается независимо от фактической выплаты/невыплаты дивидендов Обществом);
15) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (информация включается независимо от фактического приостановления направления сообщений, бюллетеней выплаты дивидендов).
16) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 20.05.2026 года по 08.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут , а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр., помещение ПАО "Волховчанка".
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица, указанного в предыдущем абзаце, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).


Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить (утвердить):
Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения: не применимо;
Дата проведения заседания: 09.06.2026;
Время открытия заседания: 13 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 часов 30 минут;
Место проведения заседания: помещение ПАО "Волховчанка" - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр. 1;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17.05.2026;
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21709-J;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:06.06.2026 (дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием );
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества: 31.01.2026г. (не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 187401, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, зд.7, стр.1
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.
Электронные (технические средства) для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", для дистанционного участия: не применимо.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2025 года
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Избрание членов Комитета по аудиту Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности в случае наличия у общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие ревизионной комиссии общества является обязательным;
4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
5) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию общества, если в соответствии с федеральными законами или уставом общества наличие совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии общества является обязательным, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, счетную комиссию общества;
6) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции
7) проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров
8) заключение совета директоров общества о крупной сделке (в том числе, когда такая крупная сделка является сделкой с заинтересованностью);
9) отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) проекты решений общего собрания акционеров;
11) рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.
12) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
13) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию общества
14) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (информация включается независимо от фактической выплаты/невыплаты дивидендов Обществом);
15) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества (информация включается независимо от фактического приостановления направления сообщений, бюллетеней выплаты дивидендов).
8) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества ежедневно в период с 20.05.2026 года по 08.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут , а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, город Волхов, улица 8 Марта, зд. 7, стр., помещение ПАО "Волховчанка".
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока. В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
Общество обязано по требованию лица, указанного в в предыдущем абзаце, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

По второму вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.(если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания/даты окончания приема бюллетеней.), а именно: размещено в соответствии с уставом Общества путем публикации (раскр ытии) Сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567, на которой Общество опубликовывает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18.05.2026 г., включительно.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему решению).
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.(если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания/даты окончания приема бюллетеней.), а именно: размещено в соответствии с уставом Общества путем публикации (раскрытии) Сообщения о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567, на которой Общество опубликовывает информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в срок до 18.05.2026 г., включительно.
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему решению).

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему решению).

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
Проект решения, поставленный на голосование :
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
• Удачина Татьяна Петровна – Генеральный директор ПАО Волховчанка";
• Абрамов Владимир Борисович – заместитель Генерального директора ПАО "Волховчанка";
• Пальчевская Елена Олеговна – Финансовый директор АО "Трибуна";
• Тимофеева Галина Васильевна – Заместитель главного бухгалтера АО "Трибуна";
• Челобанова Ольга Васильевна — Директор по развитию АО "Трибуна".

в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
• Белякова Татьяна Геннадьевна – Бухгалтер АО "Трибуна";
• Пустовалова Ирина Геннадьевна – Руководитель дизайн-студии, ведущий технолог АО "Трибуна";
• Колесова Татьяна Дмитриевна – офис-менеджер АО "Трибуна".
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А.., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
• Удачина Татьяна Петровна – Генеральный директор ПАО Волховчанка";
• Абрамов Владимир Борисович – заместитель Генерального директора ПАО "Волховчанка";
• Пальчевская Елена Олеговна – Заместитель главного бухгалтера по финансам и налогам АО "Трибуна";
• Тимофеева Галина Васильевна – Заместитель главного бухгалтера АО "Трибуна";
• Челобанова Ольга Васильевна — Директор по развитию АО "Трибуна".

в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
• Белякова Татьяна Геннадьевна – Бухгалтер АО "Трибуна";
• Пустовалова Ирина Геннадьевна – Руководитель дизайн-студии, ведущий технолог АО "Трибуна";
• Колесова Татьяна Дмитриевна – офис-менеджер АО "Трибуна".

По пятому вопросу повестки дня: Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества.
Проект решения, поставленный на голосование:
Выдвинуть аудитором Общества аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-УДИТ" (ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" (ОРНЗ 11606050170) и имеющее право оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (дата внесения в реестр 21.05.2024г.), ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019 КПП 780201001, адрес: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова. д.9 стр. 2, офис 253; с оплатой услуг за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года (на 31.12.2026г.) в размере не более 200 тысяч рублей,.для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора Общества.
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А.., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Выдвинуть аудитором Общества аудиторскую организацию: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" (ООО "ПРОМ-ИНВЕТ-АУДИТ"), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "СОДРУЖЕСТВО" (ОРНЗ 11606050170) и имеющее право оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (дата внесения в реестр 21.05.2024г.), ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019 КПП 780201001, адрес: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова. д.9 стр. 2, офис 253; с оплатой услуг за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2026 года (на 31.12.2026г.) в размере не более 200 тысяч рублей, для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества в качестве аудитора Общества.

По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
Проект решения, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А.., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год

По седьмому вопросу повестки дня: Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2025 отчетного финансового года.
Проект решения, поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам 2025 отчетного финансового года не выплачивать, в связи с полученным убытком в размере 10 031 317 рублей .
Голосовали:
"ЗА" - 5 членов (Удачина Т.П., Челобанова О.В., Абрамов В.Б., Анисимова И.А.., Тимофеева Г.В.);
"ПРОТИВ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "против");
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 членов (указать Ф.И.О. голосовавших "воздержались").
Решение принято.
Принятое решение:
Дивиденды по итогам 2025 отчетного финансового года не выплачивать, в связи с полученным убытком в размере 10 031 317 рублей.

Повестка дня исчерпана.

Приложения:
1. Форма сообщения о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Форма бюллетеня для участия в принятии решений на годовом общего собрания акционеров Общества.
3. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества


Председатель
Совета директоров ПАО "Волховчанка": _____________________/Челобанова О.В./
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.
Секретарь
Совета директоров ПАО "Волховчанка": ____________________/Высоцкий С.А./
(подпись) (Ф.И.О.)



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 07.05.2026г.