Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения – 07 мая 2026 г.
Место проведения Общего собрания акционеров – 123112, г. Москва, Пресненская наб, д. 12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
Время открытия Общего собрания акционеров – 12:00
Почтовый адрес, на который направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 мая 2026 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:1 000 000
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2025 года.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:1 000 000
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
По данным бухгалтерского учета за 2025 год получена прибыль в размере 189 292 632 (Сто восемьдесят девять миллионов двести девяноста две тысячи шестьсот тридцать два) рублей 51 копейка. Не выплачивать дивиденды за 2025 г.
Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА предложенных кандидатов: 5 000 000
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Сидоренко Екатерина Викторовна - 1 000 000
Чинцов Олег Михайлович - 1 000 000
Хасанова Эльвира Фаатовна - 1 000 000
Лошкарёв Александр Игоревич - 1 000 000
Боровская Мария Дмитриевна – 1 000 000
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Сидоренко Екатерина Викторовна, Чинцов Олег Михайлович, Хасанова Эльвира Фаатовна, Лошкарев Александр Игоревич, Боровская Мария Дмитриевна.
Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
Батуева Валерия Викторовна
ЗА: 362 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Шевцов Павел Владимирович
ЗА: 362 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Велютина Людмила Владимировна
ЗА: 362 500
ПРОТИВ: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: Батуева Валерия Викторовна, Шевцов Павел Владимирович, Велютина Людмила Владимировна.
Вопрос № 5 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:1 000 000
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Назначить аудиторскую организацию на 2026 г.: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство финансового контроля "АКАР" (ООО "АФК "АКАР"), (ОГРН 1167847324204, ИНН 7805680150), юр. адрес: 198095. г. Санкт - Петербург, ул. Косинова, д. 14, корпус , кв. 88.
Вопрос № 6 повестки дня: О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса в отношении решения на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаемого в три четверти голосов, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА:1 000 000
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса в отношении решения о согласии на совершение крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимаемого большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, распределились следующим образом:
Голосование:
ЗА: 362 500
ПРОТИВ:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:0
НЕДЕСТВИТЕЛЬНО: 0
Решили:
Предоставить согласие членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 07 мая 2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.


3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 08.05.2026г.