Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
На заседании присутствовали: Емельянова Ольга Александровна, Харанжук Андрей Иванович, Молодец Светлана Дмитриевна, Иконникова Юлия Андреевна, Юмжаков Кирилл Валерьевич - пять членов Совета директоров из пяти членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений Советом директоров эмитента, а также содержание принятых решений:Решения приняты единогласно.
По первому вопросу принято решение:
Включить в список кандидатов для избрания в органы Общества на Годовом общем собрании акционеров ОАО "Жуковский машиностроительный завод" следующих лиц:
1.1. В Совет директоров Общества:
Емельянова Ольга Александровна;
Молодец Светлана Дмитриевна;
Иконникова Юлия Андреевна;
Харанжук Андрей Иванович;
Юмжаков Кирилл Валерьевич.
1.2. В Ревизионную комиссию Общества:
Синякин Антон Александрович;
Антонов Всеволод Игоревич;
Усольцева Татьяна Александровна;
Шурупов Александр Павлович.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08 мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол № 02 заседания Совета директоров ОАО "Жуковский машиностроительный завод" от 08 мая 2026 года.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Регистрационный номер: 1-02-05368-А (Акции обыкновенные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Регистрационный номер: 2-02-05368-А (Акции привилегированные именные) дата регистрации: 19.07.2005г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX7Q2


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 08.05.2026