Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "БалтМАЗсервис"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "БалтМАЗсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БалтМАЗсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 236013, Калининград, поселок А. Космодемьянского,ул.1-ая Алтайская,д.29, Литер II в Литере Р,Р1, комната 26
1.4. ОГРН эмитента: 1023900775414
1.5. ИНН эмитента: 3905010723
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02095-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363408/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 35-1-824 от 06.09.1996)
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
годовое заседание общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) состоится 19.05.2026г. в 15:30 часов по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83А
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
15:20 часов
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.04.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6 О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "БалтМАЗсервис" можно ознакомиться по адресу места нахождения ОАО "БалтМАЗсервис": 236013, Калининградская обл., пос. А Космодемьянского, ул. 1-ая Алтайская, д. 29 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 перерыв на обед с 13.00 до 14.00
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Управляющий ОАО "БалтМАЗсервис" (Решение б/н от 10.04.2026г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании Степанова Инесса Александровна
3.2. Дата: 08.05.2026

М.П.