Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18 пом. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001336765
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000015
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00724-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11839
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 08.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.05.2025 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2025 году.
2. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков за 2025 год и выплате дивидендов по акциям Общества.
3. Об утверждении отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О предварительном утверждении Годового отчета Общества по результатам 2025 финансового года.
5. О кандидатуре аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров.
7. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10. О счетной комиссии на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-00724-А от 12.01.2006; акции привилегированные именные бездокументарные тип А; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-01-00724-А от 12.01.2006

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "АвтоКом"
В.М. Малеев


3.2. Дата 08.05.2026г.