Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.05.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета о заключенных в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
3. О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О рекомендации по размеру дивиденда по привилегированным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
5. О рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
6. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на общем собрании акционеров.
8. О предложении по кандидатуре аудитора Общества.
9. О предложении по внесению изменений в Устав Общества.
10. О проведении годового общего собрания акционеров, в том числе определения способа принятия решений общим собранием акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и способов их подписания.
11. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Общества.
12. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров Общества.
15. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
16. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Общества, а также определении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич


3.2. Дата 08.05.2026г.