Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений "Новосибирскавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская обл, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Каменская, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405162714
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10744-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров): годовое (очередное) собрание в форме заседания (без возможности дистанционного участия в заседании). Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10744-F от 29.08.2006 г. зарегистрированный 29.06.2007 г. РО ФСФР в Сибирском федеральном округе.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата и время проведения Заседания: 16.06.2026, 13ч.00м. (время новосибирское).
- место проведения Заседания: Российская Федерация, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19.
- почтовый адрес почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 630099, Российская Федерация, город Новосибирск, улица Каменская, дом 19, АО "Новосибирскавтодор";
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется.
-адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента: 12 часов 45 минут (время новосибирское) 16.06.2026.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 11.06.2026.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2026.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
7. Об участии Общества в Национальной Ассоциации инфраструктурных компаний.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право на участие в заседании, могут ознакомиться в период с "25" мая 2026 года по "16" июня 2026 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующему адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 19, каб. 55.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания для принятия решений общим собранием акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров от 08.05.2026, Протокол №30 от 08.05.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Кекулиди


3.2. Дата 08.05.2026г.