Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров: в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 (девять) человек из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений по вопросам повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет, а именно:
2019 год - 5 815 851,93 руб.
2020 год – 18 574 496,70 руб.
2021 год – 26 243 196,85 руб.
2022 год – 4 773 950,92 руб.
2023 год – 3 599 712,49 руб.
2024 год – 16 350 255,87 руб.
Всего в размере 75 357 464,76 рублей на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям в размере 389 (триста восемьдесят девять) рублей 94 копейки на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов: денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 15 июля 2026 года.

Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 4 голоса; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров), на котором приняты решения - 07.05.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026г., протокол №31/26.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.


3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева


3.2. Дата 08.05.2026г.