Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 123060, г.Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739693772
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034454
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 37851-H
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2026

2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Созыв очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР" и определение порядка проведения заседания.
2.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
3.Передача функций счетной комиссии регистратору – АО "Сервис-Реестр".
4.Определение повестки дня очередного заседания общего собрания акционеров.
5.Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении очередного заседания.
6.Рассмотрение кандидатуры аудитора ПАО "ПМЗР".
7.Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ПМЗР" за 2025 г.
8.О формулировках решений очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
9.Принятие рекомендаций общему собранию акционеров ПАО "ПМЗР" по распределению прибыли, а, также, объявлению (выплате) дивидендов ПАО "ПМЗР" по итогам 2025 г.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на очередном заседании общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
11. Назначение Председателя и секретаря очередного заседания общего собрания акционеров ПАО "ПМЗР".
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.
ISIN: RU000A0ZZYY8, CFI: ESVXFR;
Акции привилегированные именные:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.,
ISIN: RU000A0ZZYZ5, CFI: EPXXXR.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.В. Шиповалов
3.2. Дата: 08.05.2026