Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Закрытое акционерное общество "Иртышское"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
? Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
? Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
? Способ принятия решений общим собранием: заседание
? Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием
? Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07 мая 2026 года.
? Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12.04.2026г.
? Место и время проведения: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озёрная, д.5 Актовый зал
? Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 644551, Омская область, Омский р-н, п. Иртышский, ул. Озёрная, д. 5.
? Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применимо
? Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо
? Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 20 мин.
? Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
? Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 12 час. 00 мин.
? Время начала подсчета голосов: 12 час. 05 мин.
? Время закрытия заседания: 12 час. 15 мин.
? Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Иртышское" имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

2.1. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 747 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.1512%

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 747 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.1512%

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 747 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.1512%

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 14 438 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 14 438 500
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 13 738 405
КВОРУМ по данному вопросу имелся 95.1512%

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 328 753
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 1 188 734
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.4624%

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 2 887 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 2 887 700
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 747 681
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95.1512%


2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026г.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:


Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 2 744 681 99.8908
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 0.0182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 500 0.0910
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 747 681 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025г. согласно тексту годового отчета, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 2 742 657 99.8172
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 500 0.0182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 4 524 0.1646
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 747 681 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025г. согласно тексту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 2 741 810 99.7863
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 550 0.0200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 5 321 0.1937
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 747 681 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль по результатам 2025 финансового года распределить в порядке, утвержденном Советом директоров ЗАО "Иртышское" (Протокол №417 от 01.04.2026г.) входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров. Дивиденды по результатам 2025 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 32 (тридцать два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами Обществом. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18.05.2026. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Беззубцев Анатолий Васильевич 5 569 753
2 Беззубцев Евгений Анатольевич 4 537 629
3 Решетилов Виктор Васильевич 1 315 143
4 Мельник Вадим Васильевич 1 299 266
5 Романюк Галина Андреевна 563 450
6 Кирст Наталья Николаевна 366 682
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 80 395
"По иным основаниям" 6 087
ИТОГО: 13 738 405

РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров из предложенного списка 5 (пять) кандидатов, набравших наибольшее число голосов.
1. Беззубцев Анатолий Васильевич
2. Беззубцев Евгений Анатольевич
3. Решетилов Виктор Васильевич
4. Мельник Вадим Васильевич
5. Романюк Галина Андреевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействи-
тельные" "По иным основаниям"
1 Педос Денис Александрович 1163655 97.890 7970 1029 16080 0
2 Шайбель Виктор Викторович 1113155 93.642 57369 640 17570 0
3 Литвиненко Наталья Леонидовна 1082579 91.069 38388 11426 56341 0
4 Ваганова Наталья Сергеевна 158015 13.292 649004 21105 360610 0
* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Считать избранными в состав членов Ревизионной комиссии Общества (из предложенного списка) - 3 (три) кандидата, набравших наибольшее число голосов.
1.Педос Денис Александрович
2.Шайбель Виктор Викторович
3.Литвиненко Наталья Леонидовна


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 2 741 069 99.7594
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 3 250 0.1183
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 3 362 0.1224
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 747 681 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2026г. - Общество с ограниченной ответственностью "АФ "Решение" (ИНН: 5401326425, ОГРН:1095401005908).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.05.2026г., протокол № 01.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Беззубцев


3.2. Дата 08.05.2026г.