Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество работников "Народное предприятие "АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163013, г.Архангельск, улица Мещерского, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900507343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901009620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00379-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2901009620
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Очередное годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата: 06 мая 2026;
- Место проведения: Хлебозавод №2, расположенный по адресу: г. Архангельск, ул. Мещерского, д.3;
- Время проведения 14 часов 00 минут;
- Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 3., до 03 мая 2026 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84,11% от числа голосующих акций (принцип голосования: "одна акция - один голос"); 70,42% от числа голосующих акционеров (принцип голосования: "один акционер - один голос");
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-00379-D, дата регистрации 14.02.2003 г.;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 отчетного года.
3.Об утверждении отчета Контрольной комиссии за 2025 год.
4.Об утверждении сметы на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5.Об утверждении независимого аудитора - ООО "АудитПроф", ИНН 2901187260.
6.Об утверждении приоритетных направлений деятельности народного предприятия на 2026 год.
7.Избрание нового состава членов Контрольной комиссии.
8.Избрание Председателя Контрольной комиссии.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня (принцип голосования: "одна акция - один голос"):
"ЗА" - 140 912 (99,35%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 671 (0,47%)
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня (принцип голосования: "одна акция - один голос"):
"ЗА" - 138 913 (97,94%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 670 (1,88%)
Принято решение:
Утвердить покрытие убытка Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня (принцип голосования: "один акционер - один голос"):
"ЗА" - 265 (98,51%); "ПРОТИВ" - 1 (0,37%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0%)
Принято решение:
Утвердить отчет Контрольной комиссии за 2025 год.
4. Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня (принцип голосования: "один акционер - один голос"):
"ЗА" - 264 (98,15%); "ПРОТИВ" - 1 (0,37%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 (0,74%)
Принято решение:
Утвердить смету на осуществление деятельности Контрольной комиссии.
5. Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня (принцип голосования: "одна акция - один голос"):
"ЗА" - 138 997 (97,996 %); "ПРОТИВ" - 1 959 (1,381%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 881 (0,621%)
Принято решение:
Утвердить независимого аудитора – ООО "АудитПроф", ИНН2901187260.
6. Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня (принцип голосования: "одна акция - один голос"):
"ЗА" - 140 336 (98,940%); "ПРОТИВ" - 0 (0%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 501 (1,058%)
Принято решение:
Утвердить приоритетные направления деятельности народного предприятия на 2026
год.
7. Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня (принцип голосования: "одна акция - один голос"):
1. Балацырь Юлия Сергеевна
"ЗА" - 122621 (98,759%); "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 671
2. Попова Надежда Сергеевна
"ЗА" - 122105 (98,344%); "ПРОТИВ" - 254; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1800
3. Рогатых Александр Андреевич
"ЗА" - 121741 (98,050%); "ПРОТИВ" - 254; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2164
4. Фатеева Наталья Аркадьевна
"ЗА" - 120942 (97,407%); "ПРОТИВ" - 1920; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1297
5. Рыбина Екатерина Сергеевна
"ЗА" - 120027 (96,670%); "ПРОТИВ" - 1182; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2950
Принято решение:
Избрать членов Контрольной комиссии составе:
Балацырь Юлия Сергеевна
Попова Надежда Сергеевна
Рогатых Александр Андреевич
Фатеева Наталья Аркадьевна
Рыбина Екатерина Сергеевна
8. Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня (принцип голосования: "один акционер - один голос"):
"ЗА" - 260 (96,64%); "ПРОТИВ" - 3 (1,12%); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 (1,12%)
Принято решение:
Избрать Председателя Контрольной комиссии: Фатееву Наталью Аркадьевну.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 08.05.2026 г., протокол б/н.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Лапшина С.А.
3.2. Дата: 08.05.2026