Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное Общество "Насосный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: в заседании Совета директоров 08 мая 2026 года приняли участие три члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (заседание правомочно). Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания: "ЗА" 3 (три) голоса; "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить на период 2025 - 2026 годы следующих кандидатов в состав Совета директоров Общества: Бахтеев Андрей Валерьевич, Коваль Сергей Алексеевич, Тимохов Роман Юрьевич и в состав ревизионной комиссии Общества: Вискер Жанна Валерьевна, Елькина Евгения Витальевна.
2. Предварительно утвердить представленные годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетности за 2025 г.
3. По результатам 2025 года установить отсутствие прибыли. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение: "По результатам деятельности АО "Насосный завод" за 2025 финансовый год убытки покрыть за счёт прибыли будущих периодов, и дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать".
4.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества:
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание;
дата и время проведения собрания: 17 ИЮНЯ 2026 г. в 11 часов 00 минут по местному времени;
место проведения собрания по месту нахождения реестродержателя по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, офис 101;
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 10 часов 40 минут 17 июня 2026 г. по местному времени по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, дом 15, офис 101;
дата составления списка лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28.05.2026 года;
лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения порядка регистрации – юрисконсульт Тимохов Роман Юрьевич, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15, тел. +7 (343) 311-95-95;
Объем информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:

• Форма и текст бюллетеней для голосования;
• Выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров АО "Насосный завод";
• Годовой отчет Общества по итогам работы за 2025 год;
• Годовая бухгалтерская отчетность;
• Заключение Ревизора и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию;
• Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
• Заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению убытков по результатам деятельности АО "Насосный завод" за 2025 финансовый год и по вопросу выплаты дивидендов по акциям Общества;
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание членов Совета директоров, Ревизионной комиссии;
• Проекты договоров поручительства и залога
Указанная информация (материалы) в течение 21 дня до проведения годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кутузова, дом 15.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета АО "Насосный завод" за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков АО "Насосный завод" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Насосный завод".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Насосный завод".
5. Утверждение аудитора АО "Насосный завод".
6. Последующее одобрение крупной сделки, а именно, предоставление Обществом (Поручитель) солидарного поручительства и заключение с ПАО "Совкомбанк" (ИНН 4401116480) Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО ТД "ФПК", ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между ООО ТД "ФПК" и ПАО "Совкомбанк".
7.Последующее одобрение крупной сделки, а именно, заключение между Обществом и ПАО "Совкомбанк" договора залога недвижимого имущества (ипотеки) в обеспечение исполнения обязательств ООО ТД "ФПК", ИНН 6685030519 (Заемщик) по Кредитному договору, заключенному между ООО ТД "ФПК" и ПАО "Совкомбанк".

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 1).
3. Утвердить текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров (Приложение № 2).
4. Сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем публикации сообщения в областной газете "Быстрый КУРЬЕР" и размещения на странице Общества: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с п. 12.6 Устава Общества.

Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Тимохова Романа Юрьевича.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым,
связаны вопросы настоящей повестки дня:

1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 мая 2026 года.


3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 08.05.2026г.