Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Банк Ставр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/; http://www.bankstavr.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО "Банк Ставр" – 5 (Пять) членов. В заочном голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров ПАО "Банк Ставр". В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 15.10 Устава ПАО "Банк Ставр" (далее – Банк или ПАО "Банк Ставр") кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: "За" 5 голосов; "Против" нет; "Воздержался" нет. Решение принято.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня "Об утверждении кандидатов для внесения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров" принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Банка, на основании абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Банка на годовом заседании общего собрания акционеров Банка включить:
1. ФИО1* (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Банка имеется).
2. ФИО2* (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Банка имеется).
3. ФИО3* (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Банка имеется).
4. ФИО4* (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Банка имеется).
5. ФИО5* (письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров Банка имеется).
Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка и информацию о наличии письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров Банка представить в составе информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению.

*информация раскрывается в ограниченном объеме в соответствии с абз. 12 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".

По третьему вопросу повестки дня "О предварительном утверждении Годового отчета ПАО "Банк Ставр" за 2025 год. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "Банк Ставр" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (включительно) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность" принято решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества "Банк Ставр" за 2025 год (приложение № 2 к протоколу) и вынести его на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.
Утвердить Отчет о заключенных Публичным акционерным обществом "Банк Ставр" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (включительно) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 3 к протоколу).
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" утвердить Годовой отчет ПАО "Банк Ставр" за 2025 год (с приложением).
Годовой отчет ПАО "Банк Ставр" за 2025 год и Отчет о заключенных ПАО "Банк Ставр" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 (включительно) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение к Годовому отчету ПАО "Банк Ставр" за 2025 год), представить в составе информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению.

По четвертому вопросу повестки дня "О рассмотрении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк Ставр" за 2025 год" принято решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк Ставр" за 2025 год (приложение №4 к протоколу).
По результатам представленной информации и полагаясь на заключение независимого аудитора, Совет директоров ПАО "Банк Ставр" считает, что Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "Банк Ставр" за 2025 год достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО "Банк Ставр" по состоянию на 1 января 2026 года, финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2025 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными Банком России для кредитных организаций.
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк Ставр" за 2025 год.
Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Банк Ставр" за 2025 год и аудиторское заключение независимого аудитора представить в составе информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению.

По пятому вопросу повестки дня "О рассмотрении Годовой финансовой отчетности ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года" принято решение:
Утвердить Годовую финансовую отчетность ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года (приложение №5 к протоколу).
По результатам представленной информации и полагаясь на заключение независимого аудитора, Совет директоров ПАО "Банк Ставр" считает, что Годовая финансовая отчетность ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО "Банк Ставр" по состоянию на 31 декабря 2025 года, а также финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2025 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" утвердить Годовую финансовую отчетность ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
Годовую финансовую отчетность ПАО "Банк Ставр" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, и аудиторское заключение независимого аудитора представить в составе информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению.

По шестому вопросу повестки дня "О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита ПАО "Банк Ставр" по итогам 2025 года" принято решение:
Утвердить Заключение Службы внутреннего аудита ПАО "Банк Ставр" по итогам 2025 года (приложение № 6 к протоколу).
Заключение Службы внутреннего аудита ПАО "Банк Ставр" по итогам 2025 года представить в составе информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению.

По седьмому вопросу повестки дня "О рекомендации Совета директоров ПАО "Банк Ставр" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО "Банк Ставр" и порядка его выплаты, и убытков по результатам отчетного 2025 года" принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" распределить чистую прибыль ПАО "Банк Ставр", полученную по итогам 2025 года, после налогообложения в размере 170 265 213 (Сто семьдесят миллионов двести шестьдесят пять тысяч двести тринадцать) рублей 02 копейки, в следующем порядке:
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Банк Ставр" по результатам 2025 года;
- произвести отчисления в резервный фонд (счет №10701 "Резервный фонд") в размере 8 513 260 (Восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 65 копеек;
- прибыль в размере 161 751 952 (Сто шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят два) рубля 37 копеек оставить в составе нераспределенной прибыли (счет №10801 "Нераспределенная прибыль").
Включить соответствующие формулировки в бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр".

По тринадцатому вопросу повестки дня "Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, формы и текста сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, в том числе которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Банк Ставр"" принято решение:
В рамках подготовки к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Банка согласовать вопросы, которые выносятся на обсуждение годовому заседанию Общего собрания акционеров Банка. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Банк Ставр" утвердить решения, одобренные Советом директоров.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (приложение № 8 к протоколу).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня (приложение № 9 к протоколу).
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка (приложение № 10 к протоколу);
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка (приложение № 11 к протоколу).

По четырнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении Порядка принятия решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр"" принято решение:
Утвердить Порядок принятия решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" (приложение № 12 к протоколу).
Порядок принятия решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк Ставр" представить лицу, осуществляющему на Общем собрании акционеров функции счетной комиссии.

По пятнадцатому вопросу повестки дня "Об утверждении условий договоров в рамках проведения годового заседания Общего собрания ПАО "Банк Ставр"" принято решение:
Утвердить в целях проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка заключение договоров/бланков заказов услуг с регистратором АО "НРК-Р.О.С.Т." на согласованных сторонами условиях согласно приложению (приложение № 13 к протоколу).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров ПАО "Банк Ставр" от 08.05.2026 №13.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, серия ценных бумаг (при наличии) – не применимо, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения) 10401288В, дата регистрации выпуска 19.05.2015, дата регистрации отчета об итогах выпуска 30.07.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRM79, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг, отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова


3.2. Дата 08.05.2026г.