Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное Общество "Насосный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Насосный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620010, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кутузова, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605757243
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664006272
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:08 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
II. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г.
III. Рекомендации по выплате дивидендов по акциям Общества.
IV. Принятие решений по вопросам созыва, утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, определение даты (фиксации) лиц, имеющих голоса при принятии решений общим собранием акционеров, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, формы уведомления акционеров, информации (материалов), предоставляемой акционерам, и принятие решений по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 31 496
Общая номинальная стоимость: 15 748 руб. Размер доли в УК, %: 100.00; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0,5
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 29.12.2008 г.
Государственный регистрационный номер выпуска1-02-31477-D
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;


3. Подпись
3.1. Ген. директор
В.П. Павлюк


3.2. Дата 08.05.2026г.