Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное общество "ДРУЖБА"

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ДРУЖБА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Москва, пос. Первомайское, дер. Рогозинино
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003747317
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030019801
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01785-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5030019801/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
Совет директоров АО "ДРУЖБА" (далее – Общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (далее – Собрание), которое состоится "29" мая 2026 г.
Вид общего собрания: Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "05" мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции ГРН ЦБ 1-03-01785-A, привилегированные акции типа А ГРН ЦБ 2-03-01785-A.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО "ДРУЖБА": 11:30
Время проведения заседания: 12:00
Место проведения заседания: 108807, г. Москва, Филимонковский район, деревня Рогозинино, вл.1 Отель "ТЕПЛЕЕВО резорт" (29 км от МКАД по Киевскому шоссе), Грандарена, офис 2.56.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об избрании Председателя и секретаря годового заседания Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров с 09:00 до 18:00 по адресу: 108807, г. Москва, Филимонковский район, деревня Рогозинино, вл.1 Отель "ТЕПЛЕЕВО резорт" (29 км от МКАД по Киевскому шоссе), Грандарена, офис 2.56.

Справки по телефону: 8 (495) 428-58-04, 8 (812) 324-20-21.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), предоставляются вместе с бюллетенем для голосования.
Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в общем собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций) определяются договором с номинальным держателем.

Решение о созыве внеочередного заседания общего собрания акционеров принято на основании Протокола №24 от 23.04.2025 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Газпром Управление активами" - управляющей организации ООО "Газпром управление активами"
__________________ Секарина Е.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2026г. М.П.