Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняло участие 8 из 8 членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк". В соответствии с Уставом банка Совет директоров имеет право принимать любые решения, находящиеся в его компетенции.
Повестка дня:
1. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
2. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
3. Об исключении из списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк", определении даты, места и времени проведения заседания Общего собрания акционеров, определении способа принятия решений Общим собранием акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО "Донкомбанк".
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение №1).
8. Об утверждении проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года (Приложение №2).
9. Об утверждении "Перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3) и порядка её (их) предоставления.
10. Об утверждении даты направления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
12. Об утверждении почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о годовом заседании Общего собрания акционеров.
14. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Донкомбанк" за 2025 год (Приложение №4).
15. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Донкомбанк" по результатам отчетного 2025 года.
16. Рекомендации Общему собранию акционеров по погашению непокрытого убытка.
17. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2026 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
3. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
4. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
5. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
6. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
7. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
8. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
9. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
10. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
11. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
12. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
13. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
14. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
15. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
16. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
17. "за" - 8; "против" - 0; "воздержался" - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировки принятых решений по вопросам повестки дня:
1. Внести в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров следующего кандидата
Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и подпункта 1.1.1. решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025г. об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно.
2. Внести в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров следующего кандидата
Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и подпункта 1.1.1. решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025г. об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно.
3. Исключить из списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров
Информация не раскрывается на основании абзаца 12 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и подпункта 1.1.1. решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025г. об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно
в связи со смертью.
4. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" "22" июня 2026 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, помещение ПАО "Донкомбанк". Заседание начать в 11ч.00 мин. Регистрацию лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, начать "22" июня 2026 года по указанному адресу в 10ч.00 мин. Способ принятия решений Общим собранием акционеров определить как заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Донкомбанк" по результатам 2025 года.
4. Погашение непокрытого убытка.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Донкомбанк".
6. Датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определить "29" мая 2026 года. Определить, что в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, включаются владельцы обыкновенных и всех типов привилегированных акций ПАО "Донкомбанк".
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. (Приложение №1)
8. Утвердить проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года. (Приложение №2)
9. Утвердить "Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3). Указанную в "Перечне информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3) информацию (материалы) предоставлять по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, кабинет 206, начиная с "29" мая 2026 года, а также на официальном сайте ПАО "Донкомбанк": http://doncombank.ru/o-banke/informatsiya-emitenta/345/
10. Во исполнение п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" утвердить дату направления акционерам бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров до "01" июня 2026г. включительно.
11. Определить "19" июня 2026 датой окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. В определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров в голосовании участвуют бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, полученные ПАО "Донкомбанк" по "19" июня 2026 года включительно.
12. Утвердить для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес: Российская Федерация, 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а.
13. Сообщение акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров опубликовать на сайте ПАО "Донкомбанк" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.doncombank.ru не позднее "28" мая 2026 года.
14. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Донкомбанк" за 2025 год. (Приложение №4)
15. Рекомендовать Общему собранию акционеров распределить чистую прибыль отчетного 2025 года в размере 23 803 474=54 (Двадцать три миллиона восемьсот три тысячи четыреста семьдесят четыре рубля 54 коп.) следующим образом:
- направить в резервный фонд 5% от общей суммы полученной прибыли 1 190 173=73 (Один миллион сто девяносто тысяч сто семьдесят три рубля 73 коп.).
Оставшуюся чистую прибыль в размере 22 613 300=81 (Двадцать два миллиона шестьсот тринадцать тысяч триста рублей 81 коп.) не распределять.
Дивиденды по акциям ПАО "Донкомбанк" за 2025 год не начислять и не выплачивать.
16. Рекомендовать Общему собранию акционеров направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 56 348 436=24 (Пятьдесят шесть миллионов триста сорок восемь тысяч четыреста тридцать шесть рублей 24 коп.).
17. Рекомендовать для назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров кандидатуру аудиторской организации ООО "АКГ "Листик и Партнеры" (ОГРН 1127747288767) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: "08" мая 2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: №9 от "08" мая 2026г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.
2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.
3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.
4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 08.05.2026г.