Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года в 11ч.00 мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 344068, г.Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а. Электронные формы бюллетеней для голосования не используются.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 ч. 00 мин. "22" июня 2026 года по месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): "19" июня 2026 дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. В определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров в голосовании участвуют бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, полученные ПАО "Донкомбанк" по "19" июня 2026 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров - "29" мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение годового отчета ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "Донкомбанк" по результатам 2025 года.
4. Погашение непокрытого убытка.
5. Избрание членов Совета директоров ПАО "Донкомбанк".
6. Назначение аудиторской организации ПАО "Донкомбанк".
Повестка дня не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Утвержден "Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3). Указанная в "Перечне информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3) информацию (материалы) будет предоставляться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 32а, кабинет 206, начиная с "29" мая 2026 года, а также на официальном сайте ПАО "Донкомбанк": http://doncombank.ru/o-banke/informatsiya-emitenta/345/.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.
2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.
3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.
4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 08.05.2026, протокол №9 от 08.05.2026.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо. Судебных решений не выносилось.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 08.05.2026г.