Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КОМЗ-Байгыш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603630630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1653018189
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57273-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) 7 из 7 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
№ 1 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 2 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 3 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 4 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 5 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 6 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 7 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 8 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).
№ 9 "За" – 7 (семь) голосов; "Против" – 0 (ноль); "Воздержался" – 0 (ноль).

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2025 финансового года и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать в связи с получением убытков по результатам деятельности Общества за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 5 (пять) человек.

По пятому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества:
1. Валеева Анастасия Вячеславовна;
2. Залесская Арина Юрьевна;
3. Ибатуллина Роза Закировна;
4. Румянцева Наталья Борисовна;
5. Хайдуков Виктор Петрович;
6. Халиуллин Ленар Мунавирович;
7. Шарафутдинова Дилара Шамилевна.

По шестому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества:
1. Тунова Ирина Олеговна;
2. Исрафилова Алина Айратовна;
3. Лекарева Евгения Николаевна;
4. Сулейманова Лилия Мансуровна;
5. Заббаров Ильмаз Вагизович.

По седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Ауди" (ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2026 финансового года.
Определить максимальную сумму оплаты услуг аудиторской организации Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2026 года в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

По восьмому вопросу повестки дня:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
Определить:
- вид заседания: годовое.
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- дату и время проведения заседания: "11" июня 2026 года в 14 часов 00 минут по местному времени.
- место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402.
- дата и время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "11" июня 2026 года 13 часов 30 минут по местному времени.
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "18" мая 2026 г.
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания: не позднее "20" мая 2026 года сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть размещено на сайте: на сайте www.e-discloser.ru, адрес страницы в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27506. Также сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества следующими способами: направление заказных писем или вручение под роспись; направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества; направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров общества.
- порядок направления бюллетеней для голосования: не позднее "21" мая 2026 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направить простым письмом.
Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 420094, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием): "08" июня 2026 г.;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров (прикладывается к настоящему Протоколу).
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: Ознакомление акционеров с документами проводится в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, к. 1, офис 402 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: обыкновенные акции, привилегированные акции.
Назначить председательствующим на заседании – Хайдукова Виктора Петровича.
Функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество "РТ-Регистратор" (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г., место нахождение (адрес) регистратора 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11).
Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров (прикладывается к настоящему Протоколу);
- форму и текст бюллетеня для голосования (прикладывается к настоящему Протоколу).

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "КОМЗ-Байгыш":
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: "07" мая 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 07.05.2026 г. № б/н.

2.5. Вид, категория (тип) серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57273-D, дата государственной регистрации выпуска 13.08.1996 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.П. Хайдуков


3.2. Дата 08.05.2026г.