Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Масложиркомбинат "Краснодарский"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350059, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Тихорецкая, д. 5 к
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022301597471
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2310043294
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31584-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4951
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
В заседании Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум имеется. Результаты голосования:
1. Созыв и проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений годового заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации участников собрания. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
3. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию членов Совета директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
4. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
5. Утверждение кандидатуры для включения в бюллетень по избранию аудитора Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
6. Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2025 год.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
7. Предварительное рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
8. Принятие рекомендаций по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
10. Об определении цены выкупа акций ОАО "МЖК "Краснодарский" у акционеров - владельцев голосующих акций, предъявивших требование о выкупе принадлежащих им акций.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
11. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении заседания.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания лицам, имеющем право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и порядка ее предоставления.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
13. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
14. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
15. Поручение Регистратору Общества выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
16. Назначение Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
17. Установление даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
18. Утверждение заключения о крупных сделках.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
19. Утверждение отчета о заключенных ОАО "МЖК "Краснодарский" в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
20. Утверждение вознаграждения аудитору ОАО "МЖК "Краснодарский".
“За” - 5 голоса (100% от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Против” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
“Воздержался” - 0 голосов (0 % от числа присутствующих членов Совета директоров)
По итогам голосования решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров ОАО "МЖК "Краснодарский".
2. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2026 года.
4. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5.
5. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
6. Определить время начала регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут.
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения годового заседания – 08 июня 2026 года (с учетом переноса выходных и праздничных дней в соответствии со ст. 193 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ).
8. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, ОАО "МЖК "Краснодарский".

По второму вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2026 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: акции обыкновенные.
По третьему вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Кремер Надежда Викторовна
2. Красильникова Екатерина Валерьевна
3. Гаджиева Лариса Ариповна
4. Рысенко Ксения Андреевна
5. Степанов Виталий Александрович
По четвертому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Антонян Лиана Альбертовна
2. Атанесян Мария Гайковна
3. Осипова Елизавета Ильинична
По пятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить кандидатуру для включения в бюллетень по вопросу избрания аудитора Общества на годовом заседании общего собрания акционеров - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "Экспертный Совет" (ОГРН: 1212300036200).
По шестому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО "МЖК "Краснодарский"за 2025 г., представить его на утверждение годовому заеданию общего собрания акционеров (Приложение № 1).
По седьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2025 года и представить ее на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "МЖК "Краснодарский" (Приложение № 2).
По восьмому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ОАО "МЖК "Краснодарский" не распределять чистую прибыль в размере 24 084 361,84 руб. (Двадцать четыре миллиона восемьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один рубль 84 копейки), полученную Обществом по результатам 2025 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года не выплачивать и не начислять.
По девятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
7. О предоставлении последующего одобрения крупной сделки, связанной с комплексным развитием территории. О даче согласия на снос объектов недвижимого имущества.
8. О предоставлении согласия на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды земельного участка.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок) - Договор поручительства № ДП12-IGR25/KDSB/0196, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.
11. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок) - Договор поручительства № ДП11-IGR25/KDSB/0193, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.
12. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок) - Договор поручительства № СНЛ/555125-743462-П06, заключаемый между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.
По десятому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Определить в соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах" цену выкупа акций ОАО "МЖК "Краснодарский", в связи с возникновением у акционеров - владельцев голосующих акций права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в размере 10,39 руб. (десять рублей 39 копеек) за одну обыкновенную акцию, исходя из рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – Общество с ограниченной ответственностью "Кастор Консалтинг" (ИНН: 7743225769, ОГРН: 1177746972127, место нахождения: 125502, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 9, к. 2, помещ. 8/1 (Отчет № КК-26-04-11 от 04 мая 2026 г.)).
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
1. Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "МЖК "Краснодарский" (Приложение № 3).
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 день до проведения заседания сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть опубликовано на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"- info.kmgk.ru.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
годовой отчет Общества за 2025 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
аудиторское заключение независимого аудитора;
заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2025 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ОАО "МЖК "Краснодарский" по результатам 2025 г.;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
информация об акционерных соглашениях;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание;
сведения об аудиторе ОАО "МЖК "Краснодарский";
копия протокола заседания Совета директоров ОАО "МЖК "Краснодарский" № 05/05 от 08.05.2026 г.;
текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
бюллетень для голосования;
заключение о крупных сделках;
отчет о сделках с заинтересованностью;
заключение внутреннего аудита;
проекты решений по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров;
отчет независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью "Кастор Консалтинг" (ИНН: 7743225769, ОГРН: 1177746972127, место нахождения: 125502, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ховрино, ул. Петрозаводская, д. 9, к. 2, помещ. 8/1 (Отчет № КК-26-04-11 от 04 мая 2026 г.)) о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ОАО "МЖК "Краснодарский";
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов): лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, приемная, в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
По тринадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 4). Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить решения, одобренные Советом директоров.
По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров (Приложение № 5).
Утвердить способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по адресу местонахождения Общества: 350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5, ОАО "МЖК "Краснодарский".
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров поручить регистратору Общества – Акционерному обществу "Новый регистратор" (ОГРН: 1037719000384, юридический адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32). Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором.
По шестнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Уполномочить выполнять функции Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров Общества Кремер Надежду Викторовну, а в случае ее отсутствия на общем собрании – Генерального директора Общества Пестрикова Сергея Васильевича.
По семнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Установить дату составления списка акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, и подавших требования о выкупе Обществом принадлежащих им акций - 17 мая 2026 г., в случае принятия годовым заседанием общего собрания акционеров решения о согласии на совершение крупной сделки.
По восемнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить заключение о крупных сделках ОАО "МЖК "Краснодарский" (Приложение № 6). Заключение о крупных сделках включить в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров решения по вопросу о согласии на совершение крупной сделки.
По девятнадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить отчет о заключенных ОАО "МЖК "Краснодарский" в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение № 7).
По двадцатому вопросу повестки дня:
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня заседания:
Утвердить размер вознаграждения аудитору ОАО "МЖК "Краснодарский" за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год в размере 150 000,00 руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 марта 2026 года № 05/05.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- номинальная стоимость одной акции: 1 рубль
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации: 1-01-31584-Е, 24.05.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Пестриков


3.2. Дата 08.05.2026г.