Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛЮБАНЬ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187051, Ленинградская обл., Тосненский район, пос. Любань, проспект Мельникова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716000489
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10903-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=687
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии:
Совет директоров присутствовал в полном составе (4 человека), кворум имеется.
По всем вопросам голосовали следующим образом:
Котомина Галина Владимировна - "За"
Лукьяненко Дмитрий Николаевич - "За"
Артман Елена Викторовна - "За"
Егоров Александр Алексеевич - "За"
ИТОГО: "ЗА" - 4 голоса;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых Советом директоров эмитента:
1. Продлить (избрать) на должность генерального директора АО "ЛЮБАНЬ" Агаркова Георгия Николаевича на срок 2 года, в соответствии с Уставом Общества, с 29 мая 2026 г. по 28 мая 2028 г.
2. Предоставить Председателю Совета директоров Общества - Котоминой Г.В. полномочия на подписание трудового договора на срок 2 года, в соответствии с Уставом Общества, с 29 мая 2026 г. по 28 мая 2028 г. с генеральным директором АО "ЛЮБАНЬ" - Агарковым Георгием Николаевичем.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2026 г., протокол № 14-25/26.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Агарков


3.2. Дата 08.05.2026г.