Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 625000, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТЮМЕНЬ
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: годовое.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, связанные с вопросами повестки дня общего собрания акционеров:
2.2.1. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая установлена Советом директоров эмитента в целях определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 17 мая 2026 г.
2.2.2. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, дата составления списка владельцев, которая рекомендована Советом директоров для установления годовым Общим собранием акционеров эмитента в целях определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2025 года:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009 г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска:2-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994 г. изменение регистрационного номера выпуска: 22.05.2009 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - "21" июня 2026 года.
2.3. Способ принятия решений на Общем собрании акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – заседание).
2.4. Дата и время проведения заседания: "10" июня 2026 года, открытие - 10 часов 00 минут местного времени по месту проведения заседания, время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании – 09 часов 20 минут местного времени по месту проведения заседания "10" июня 2026 года.
2.5. Место проведения заседания: РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, 6 этаж, конференц-зал.
Так как голосование на заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
2.6. Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: не позднее 07 июня 2026 года (включительно). Бюллетени для голосования, полученные Обществом после указанной даты, в определении кворума при принятии решений и подведении итогов голосования учитываться не будут.
Адрес Общества и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 625000, РФ, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 62, почтовый адрес: 625000, РФ, г. Тюмень, а/я 1239, ПАО "Гипротюменнефтегаз".
Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 17 мая 2026 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-31979-D; дата регистрации выпуска: 17.05.1994, изменение регистрационного номера выпуска: 26.05.2009.

2.8. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
3. Об объявлении дивидендов по результатам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров с "21" мая 2026 года по "09" июня 2026 года с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени по адресу места нахождения Общества: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, д. 62 (юридический отдел: тел. (3452) 46-52-12, вн. 23-02, (3452) 46-36-90, вн. 24-41) и "10" июня 2026 года с 09.20 часов по местному времени до окончания заседания Общего собрания акционеров Общества.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

Перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества:
1) Информационное сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества;
2) Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 г. (к первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.");
3) Заключение аудиторской организации Общества по результатам аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год (к первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.");
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г. (к первому вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.");
5) Заключение службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.;
6) Заключение Комитета Совета директоров ПАО "Гипротюменнефтегаз" по аудиту об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудиторской организации и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Гипротюменнефтегаз" (далее - Общество) за 2025 год;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в том числе о наличии их письменных согласий на избрание (к четвертому вопросу повестки дня "Избрание членов Совета директоров Общества" и пятому вопросу повестки дня "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества");
8) Сведения о кандидатурах в аудиторскую организацию Общества (к шестому вопросу повестки дня "Назначение аудиторской организации Общества");
9) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе, по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку их выплаты (ко второму вопросу повестки дня "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года" и третьему вопросу повестки дня "Об объявлении дивидендов по результатам 2025 года");
10) Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
11) Отчет о заключенных Обществом в 2025 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты заседания; сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2025 г. (последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров); сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
2.10. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 08 мая 2026 года, номер протокола - № 01.05-2026.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "Гипротюменнефтегаз" Нугаева Наталья Викторовна
3.2. Дата: 08.05.2026