Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Павловский судостроительно-судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396422, Воронежская обл., Павловский район, г. Павловск, ул. Олега Кошевого, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601072450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3620005300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41940-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13341
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 8.05.2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 15.05.2026 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Повестка дня заседания:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО "ПССРЗ" (за 2025 год).
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составление регистратором общества списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.
5. Рассмотрение производственно-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса за 2025 год и принятие решения о возможности выплаты дивидендов по акциям.
6. Утверждение списка кандидатов в члены Совета директоров ОАО "ПССРЗ".
7. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ОАО "ПССРЗ".
8. Назначение аудиторской организации ОАО "ПССРЗ".
9. Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы, текста бюллетеней и проектов решений для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
12. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Павловский ССРЗ" за 2025 год.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41940-А от 26.04.2022 г.)


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.И. Маринкина


3.2. Дата 08.05.2026г.