Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Публичное акционерное общество "Волховчанка"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Волховчанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187401, Ленинградская обл., Волховский район, г. Волхов, ул. 8 Марта, зд. 7 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700530656
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4702000048
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21709-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37567
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.05.2026 г.
2.3. Повестка дня:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
4 Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, счетную комиссию и ревизионную комиссию Общества.
5. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
6. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
7. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2025 отчетного года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип): акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-21709-J.
Дата государственной регистрации выпуска: 06.11.1996 г.
Дата присвоения регистрационного номера: 23.06.2010 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 25 (Двадцать пять) рублей.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг отсутствуют.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.П. Удачина


3.2. Дата 07.05.2026г.