Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  08.05.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.05.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 отчетного года, определении даты, времени, формы проведения собрания и даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
2. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 отчетного года.
3. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 отчетного года.
4. О повестке дня заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 отчетного года.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" по итогам 2025 отчетного года.
6. О перечне информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" при подготовке к проведению годового заседания общего собрания по итогам 2025 отчетного года, и порядке её предоставления.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт".
8. О председателе годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" 30 июня 2026 года.
9. О секретаре годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" 30 июня 2026 года.
10. О смете расходов на подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" 30 июня 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 1-01-30507-F от 28.08.2003;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его присвоения: 2-01-30507-F от 28.08.2003.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян


3.2. Дата 08.05.2026г.