Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.05.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123100, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Краснопресненская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746687316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703413614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00433-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): osenkov@arenza.ru

Дата и время окончания приема сообщений о голосовании: 30 апреля 2026 года, 23 часа 59 минут

2.4. кворум общего собрания участников эмитента: Количество голосов в соответствии с поступившими бюллетенями составило 99,16 голосов от общего числа голосов участников Общества, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025го финансового года.
3. Принятие решения о размере и порядке выплаты дивидендов (распределении чистой прибыли Общества) по итогам 2025 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По вопросу №1 повестки дня собрания:

Результат голосования:
"ЗА" – 99,16% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, составленную по стандартам РСБУ по итогам 2025 года.

2.6.2. По вопросу №2 повестки дня собрания:

Результат голосования:
"ЗА" – 99,16% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня:

Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей между участниками Общества в качестве дивидендов пропорционально их долям в уставном капитале Общества

2.6.3. По вопросу №3 повестки дня собрания:

Результат голосования:
"ЗА" – 99,16% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:

Распределить часть чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей в качестве дивидендов пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества:
• часть чистой прибыли в размере 7 500 000 рублей (семь миллионов пятьсот тысяч рублей и ноль копеек) распределить в пользу ООО "Система Телеком Активы";
• часть чистой прибыль в размере 21 564 000 рублей (двадцать один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи рублей и ноль копеек) распределить в пользу Сенькова Олега Игоревича;
• часть чистой прибыли в размере 360 000 рублей (триста шестьдесят тысяч рублей и ноль копеек) распределить в пользу Розанова Всеволода Валерьевича;
• часть чистой прибыли в размере 252 000 рублей (двести пятьдесят две тысячи рублей и ноль копеек) распределить в пользу Дзененко Олега Игоревича;
• часть чистой прибыли в размере 252 000 рублей (двести пятьдесят две тысячи рублей и ноль копеек) распределить в пользу Арсеньева Сергея Станиславовича;
• часть чистой прибыли в размере 72 000 рублей (семьдесят две тысячи рублей и ноль копеек) распределить в пользу Линика Ярослава Михайловича.
Чистую прибыль Общества за 2025 год выплатить участникам Общества путем перечисления денежных средств на банковский счет соответствующего участника Общества в течение 60 (шестидесяти) дней с даты принятия на общем собрании участников решения о распределении чистой прибыли Общества.


2.6.4. По вопросу №4 повестки дня собрания:

Результат голосования:
"ЗА" – 99,16%
"ПРОТИВ" – 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов совета директоров в следующем составе на срок до следующего очередного Общего собрания участников:
1. Натальина Татьяна Васильевна
2. Косткин Сергей Витальевич
3. Сеньков Олег Игоревич
4. Дзененко Олег Игоревич
5. Будняев Дмитрий Валерьевич

2.6.5. По вопросу №5 повестки дня собрания:

Результат голосования:
"ЗА" – 99,16% голосов
"ПРОТИВ" – 0% голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0% голосов

Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:

- выплатить вознаграждение Сенькову Олегу Игоревичу, Сысоеву Сергею Валентиновичу, Успенскому Андрею Марковичу в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей (каждому) за исполнение каждым из них функций директора в составе Совета директоров Общества;
- утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества Сенькову Олегу Игоревичу, Сысоеву Сергею Валентиновичу, Успенскому Андрею Марковичу за исполнение функций директора в составе Совета директоров Общества в 2026-2027 гг. (на период с даты избрания членов Совета директоров в 2026 году до следующего очередного общего собрания участников в 2027 году).

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: Протокол № 1/2026 от 06 мая 2026 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: неприменимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.И. Сеньков


3.2. Дата 07.05.2026г.