Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль двух столиц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Магистраль двух столиц"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 28, литера А
1.4. ОГРН эмитента: 1137746608383
1.5. ИНН эмитента: 7703793405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36473-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://mos-spb.ru/facts
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34959
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
1) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А1", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-01-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVF98
2) неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса "А2", государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 4-02-36473-R, дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг 14 мая 2015 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVLA8
1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07 мая 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по первому – третьему вопросам повестки дня приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решений по первому – третьему вопросам повестки дня был. Решения по первому – третьему вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества приняты, "ЗА" – 5 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Содержание решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать на должность Председателя Совета директоров Общества.
Сведения о Председателе Совета директоров Общества не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023 года № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
2.2.2. Содержание решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Еремеева Василия Алексеевича на должность Секретаря Совета директоров Общества.
2.2.3. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить (в порядке, установленном подпунктом 8.3.3.16 Устава Общества и иными применимыми подпунктами пункта 8.3.3 Устава Общества) изменение к Годовому бюджету Общества на 2026 год, согласно прилагаемому проекту (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 07 мая 2026 года № 05/2026.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора
ООО "Магистраль двух столиц" (подпись) В. А. Еремеев
(на основании доверенности от 22 апреля 2026 года,
имеющей уникальный номер в Едином блокчейн
хранилище машиночитаемых доверенностей
(МЧД) распределенного реестра ФНС России
9afa916e-e5e3-4d14-986e-66151a869d2b)
3.2. Дата " 07 " мая 2026 г. М.П.