Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров Банка – 06 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка – 12 мая 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО "ОТП Банк".
2. Об избрании Секретаря Совета директоров АО "ОТП Банк".
3. Об утверждении количественного состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОТП Банк".
4. Об утверждении персонального состава Комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОТП Банк".
5. Об избрании Председателя и утверждении кандидатуры Секретаря Комитета по аудиту при Совете директоров АО "ОТП Банк".
6. Об утверждении количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОТП Банк".
7. Об утверждении персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОТП Банк".
8. Об избрании Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО "ОТП Банк".
9. О результатах оценки деятельности органов управления АО "ОТП Банк".
10. О рассмотрении отчета ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
11. О полномочиях должностных лиц АО "ОТП Банк".

3. Подпись
3.1. Руководитель направления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами (доверенность № 107-2 от 27.06.2024 г.)
В.А. Конюшко


3.2. Дата 07.05.2026г.