Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос №1 О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений и возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
Вопрос №2 Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
Вопрос №3 Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №4 Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Вопрос №5 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
Вопрос №6 О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Вопрос №7 О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Вопрос №8 Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №9 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Вопрос №10 Об определении адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
Вопрос №11 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
Вопрос №12 Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос №13 Об определении цены выкупа акций общества, в связи с включением в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акция привилегированная именная типа А, гос. рег. номер 2-01-01767-А, дата гос. регистрации 03.04.1996; - акция обыкновенная, гос. рег. номер 1-01-01767-А, дата гос. регистрации 03.04.1996.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 07.05.2026г.