Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханский порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000819841
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3015012854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45853-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3015012854
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
ПАО "Астраханский порт" настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, (далее именуемого "Собрание").
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения годового заседания: 10.06.2026г.
Место проведения годового заседания: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.
Время проведения годового заседания: 11:00.
Время начала регистрации: 10:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16.05.2026г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Обыкновенные и привилегированные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: за 2 дня до даты проведения заседания (не позднее 07.06.2026г)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применяется.
Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применяется

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим..
7. О выплате вознаграждения выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества..

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа общества, ежедневно в период с 21.05.2026 года по 10.06.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09:00 до 15:00, по адресу: 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, 414006, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ПУШКИНА, Д.66.


ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Акции обыкновенные бездокументарные именные: Номер выпуска 1-01-45853-E от 22.06.2007. Код ISIN: RU000A10C709. Код CFI: ESVXFR. Акции привилегированные бездокументарные именные: Номер выпуска 2-01-45853-E от 22.06.2007. Код ISIN: RU000A10C717. Код CFI: EPXXXR.

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "Астраханский порт", дата проведения заседания Совета директоров на котором принято решение - 05.05.2026 г., дата составления протокола заседания Совета директоров - 07.05.2026 г., №б/н

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Колташев Максим Николаевич
3.2. Дата подписи: 07.05.2026 г. М.П.