Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Зубово-Полянский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431110,Республика Мордовия,район Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300661425
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1308038496
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10830-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1308038496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:
Лица, присутствующие на заседании:
1.Валуев Олег Владимирович – Председатель Совета директоров
2.Казеев Александр Александрович
3.Казеев Игорь Александрович
4.Кижватов Вячеслав Сергеевич
5.Мурзин Николай Васильевич
6.Немаев Сергей Владимирович
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
"За" - 6 голосов
"Против" - нет
"Воздержался" - нет
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.По первому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
РРЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3.По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2025 года направить на развитие производства, дивиденды не объявлять.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2025 года направить на развитие производства, дивиденды не объявлять.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
4.По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
5.По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров предложил при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (далее по тексту – Заседание) определить:
Способ принятия решений – заседание.
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дату проведения Заседания – 19 июня 2026 г.
Место проведения Заседания: 431110, Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д.35, ПАО "Зубово-Полянский завод радиодеталей".
Время проведения Заседания – 11 ч. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании – 10 ч. 00 мин.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования – 16 июня 2026 г. - для бюллетеней, присланных по почте (дата за 2 дня до даты проведения заседания для заседаний, совмещенных с заочным голосованием).
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 25 мая 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 431110, Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д.35, ПАО "Зубово-Полянский завод радиодеталей".
Повестку дня:
1.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
2.Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Назначение аудиторской организации Общества.
5.Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения акций.
6.Внесение изменений в Устав Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении Заседания для принятия решений общим собранием акционеров – сообщение должно быть доведено путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.1021300661425.ru не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания:
1)Годовой отчет за 2025 год.
2)Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год.
3)Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
4)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
5)Сведения об Аудиторе.
6)Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
7)Устав Общества.
8)Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
9)Проекты решений Заседания.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к Заседанию: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Заседания, можно ознакомиться по следующему адресу: 431110, Республика Мордовия, р-н Зубово-Полянский, р.п. Зубова Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д.35, в помещении проходной Общества по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в течение 21 дня до даты проведения Заседания. Указанная информация (материалы) предоставляются акционерам также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригиналы или нотариально удостоверенные копии: документа, подтверждающего назначение на должность и Устава Общества. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и доверенность.
Определить проекты решений годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2).
Осуществление функций счетной комиссии Общества при проведении годового заседания общего собрания акционеров поручить регистратору Общества – АО "НРК Р.О.С.Т.".
Определить Председателем Заседания - Валуева О.В., секретарем Кадакину С.Я.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:07.05.2026
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 07.05.2026
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10830-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 12.08.1994 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Казеев
3.2. Дата: 07.05.2026