Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 07 мая 2026 года председателем Совета директоров Эмитента принято решение о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров Эмитента.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров или дата окончания приема документов о волеизъявлении при проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 19 мая 2026 года – дата окончания приема документов (опросных листов) для голосования при заочном голосовании, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Эмитента по вопросам повестки дня.
2.3. Повестка дня:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц для участия в нём, а также определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
3. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
5. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
8. Определение лица, председательствующего на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2025 года.
11. Предложение кандидатуры аудиторской организации Общества для назначения Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании.
12. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, включение кандидатов в текст бюллетеня для голосования и в формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, определение даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.
14. Определение способа подписания бюллетеня для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, определение порядка заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных технических средств.
15. Определение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
? акции именные обыкновенные бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 1-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012?г.;
? акции именные привилегированные типа?А бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер 2-02-55178-Е, дата государственной регистрации выпуска 11 мая 2012?г.


3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина


3.2. Дата 07.05.2026г.