Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Нептун"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров
Кворум имеется
Принимали участие в голосовании – 7 чел.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
1. Утвердить Положение о закупке ПАО "Нептун" путем присоединения к Единому положению о закупке АО "ОСК" и обществ Группы ОСК, утвержденному решением совета директоров АО "ОСК" (протокол от 27.03.2026 №370СД-П), размещенному на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: https://zakupki.gov.ru/epz/orderclause/card/documents.html?reestrNumber=1120005669&version=44 с 01.06.2026 года.
Проголосовало: за – 7 чел.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 07.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №295 от 07.05.2026г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шевцов


3.2. Дата 07.05.2026г.