Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 мая 2026 года.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 мая 2026 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание) Публичного акционерного общества "Торговый Дом "Холдинг-Центр" (далее Общество, далее - ПАО "ТД "Холдинг-Центр").
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, состоящей из баланса на 31.12.2025 год, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу.
5. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, и рекомендациях Совета директоров Общества, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества.
6. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. О назначении кандидатур президиума заседания, председательствующего и секретаря годового заседания общего собрания акционеров.
10. Об утверждении текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и порядке сообщения акционерам о его проведении.
11. Об утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров. Об определении, почтового адреса по которым могут направляться заполненные бюллетени.
12. Об утверждении Отчета о совершенных Обществом сделках с заинтересованностью за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. для предоставления акционерам Общества.
13. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
14. О выполнении регистратором АО "ПРЦ" функций счетной комиссии.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова


3.2. Дата 07.05.2026г.