Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Акционерное общество Группа компаний "Азот"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Группа компаний "Азот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.Грузовая, строение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847479618
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7838365595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55254-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 07.05.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
2.3.1. Проведение заседания общего собрания акционеров АО ГК "Азот" и включение вопросов в повестку дня заседания общего собрания акционеров АО ГК "Азот".
2.3.2. Определение:
- даты, места и времени проведения заседания общего собрания акционеров;
- способа принятия решений на заседании общего собрания акционеров Общества;
- вида заседания общего собрания акционеров;
- времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров;
- повестки дня заседания общего собрания акционеров;
- порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров;
- формы и текста бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров;
- перечня и порядка предоставления информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к заседанию общего собрания акционеров.
2.3.3. О возложении полномочий на осуществление подсчета голосов на заседании общего собрания акционеров АО ГК "Азот".
2.3.4. Об обращении к нотариусу с заявлением.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Бебутов


3.2. Дата 07.05.2026г.