Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Акционерное общество "Изумруд"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Изумруд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690105, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Русская, д. 65
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502117516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539028264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30910-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
2.2. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" приняли участие (представили подписанные бюллетени) - 5 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд". В заседании Совета директоров акционерного общества "Изумруд" не приняли участие (не предоставили подписанные бюллетени) – 2 из 7 членов Совета директоров акционерного общества "Изумруд".
2.3. Результаты голосования по вопросам:
2.3.1. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Итоги голосования:
"ЗА" - 5. "ПРОТИВ" - 0. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Принятое решение:
"Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг."
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2026 года, № 10/26.
2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Медведев


3.2. Дата 07.05.2026г.