Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента – 7 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента – 7 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО "Колымаэнерго" за 2025 год.
2. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО "РусГидро": О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Колымаэнерго" о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2026 года.
3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО "Колымаэнерго" в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
4. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО "Колымаэнерго" в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита.
5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Колымаэнерго": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО "Колымаэнерго".
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3681-КГЭС/РЕМ ПРОД с АО "Ленгидропроект".
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП с АО "Гидроремонт-ВКК".
8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда
№ 3516-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 15 августа 2025 года с ООО "РГЦР".
9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 с АО "РусГидро ОЦО".
10. Об отмене ранее принятого решения Советом директоров ПАО "Колымаэнерго".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Багаутдинов


3.2. Дата 07.05.2026г.