Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  07.05.2026
Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 125480, г.Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.10, корп.1 (место нахождения эмитента согласно данных Устава)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700341855
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714041693
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00905-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7714041693/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров 9-и членам Совета директоров были разосланы бюллетени.
До срока окончания приема бюллетеней из 9 разосланных бюллетеней 9 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров ПАО "МАК "Вымпел": Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
2. По вопросу повестки дня "О формировании Правления Общества".
Результаты голосования: "ЗА" -9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"-0.

2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России № 714-П от 27.03.2020 "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2. По вопросу повестки дня "О формировании Правления Общества".
Принятое решение: 1.1. Назначить членом Правления ПАО "МАК "Вымпел" заместителя генерального директора по экономике и финансам Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
1.2. Определить состав Правления ПАО "МАК "Вымпел" в количестве 6 человек.
1.3. Сформировать Правление ПАО "МАК "Вымпел" в следующем составе:
1) Макушев Игорь Юрьевич (генеральный директор) - председатель Правления;
2) Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (заместитель генерального директора по научно-техническому развитию – первый заместитель генерального конструктора);
3) Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (заместитель генерального директора по заказам и поставкам);
4) Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (заместитель генерального директора по экономике и финансам);
5) Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративным вопросам);
6) Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". (главный бухгалтер).

2.4. Информация не раскрывается на основании ст. 92.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 6 ст. 30.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 г. №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

2.5. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.05.2026 года, протокол № 22/2025-2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "МАК "Вымпел"
__________________ Макушев И.Ю.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2026г. М.П.