Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344068, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, проспект Михаила Нагибина, д. 32А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026100001817
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164102186
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 492
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1446
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием, Совета директоров эмитента: "06" мая 2026 года.
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров эмитента: "08" мая 2026 года 11 часов 00 минут.
2.3. Дата окончания приема опросных листов при проведении заседания, совмещенного с заочным голосованием: "07" мая 2026 года
2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
2. О выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
3. Об исключении из списка кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО "Донкомбанк" на годовом заседании Общего собрания акционеров.
4. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк", определении даты, места и времени проведения заседания Общего собрания акционеров, определении способа принятия решений Общим собранием акционеров.
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров
ПАО "Донкомбанк".
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также категорий (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение №1).
8. Об утверждении проектов решений годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года (Приложение №2).
9. Об утверждении "Перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО "Донкомбанк" по итогам 2025 года при подготовке к проведению заседания или заочного голосования" (Приложение №3) и порядка её (их) предоставления.
10. Об утверждении даты направления акционерам бюллетеней для голосования.
11. Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
12. Об утверждении почтового адреса для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о годовом заседании Общего собрания акционеров.
14. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Донкомбанк" за 2025 год (Приложение №4).
15. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Донкомбанк" по результатам отчетного 2025 года.
16. Рекомендации Общему собранию акционеров по погашению непокрытого убытка.
17. Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Донкомбанк" за 2026 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Вид – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер – 10300492В; дата государственной регистрации – 14.04.1994; 09.08.1994; 14.07.1995; 19.04.1999; 14.09.2005; 28.08.2006; 01.09.2008; 19.08.2011.
2.Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20100492В; дата государственной регистрации – 09.08.1994.
3. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20200492В; дата государственной регистрации – 19.04.1999.
4. Вид – акции; категория (тип) – привилегированные конвертируемые с определенным размером дивиденда; государственный регистрационный номер – 20400492В; дата государственной регистрации – 24.06.2019г.


3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.А. Герасименко


3.2. Дата 06.05.2026г.