Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Земля"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Земля"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644043, Омская обл., г. Омск, ул. Кемеровская, д. 9 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500733840
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5502014510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00481-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=926
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента - 06.05.2026
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 08.05.2026
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение заседания общего собрания акционеров Общества для принятия
решений общим собранием акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров Общества
для принятия решений общим собранием акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня.
5. Утверждение списка кандидатур для избрания органов Общества.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
7. Утверждение кандидатуры аудитора Общества для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. Иные вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и
принятием решений общим собранием акционеров.
2.4 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные (именные) в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00481-F

3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Михайлов


3.2. Дата 06.05.2026г.