Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "ГЛАВУКС"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГЛАВУКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700355165
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000000218
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000000218/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 05 июня 2026 года.
Место проведения заседания: г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2.
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 30 минут
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская алл., д. 10, корп. 2.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02 июня 2026 года.
Возможность дистанционного участия в заседании отсутствует.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров: 11 мая 2026 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года.
2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории (типа) и порядку их выплаты.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение совершения Обществом сделок, связанных с участием в закупках по результатам электронных процедур (конкурсы, аукционы, тендеры).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества по адресу: город Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корпус 2, АО "ГЛАВУКС" в период с "16" мая 2026 года по "04" июня 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а так же "05" июня 2026 года, по месту проведения заседания.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-06673-А, дата государственной регистрации 07.02.2018 г.
2.8. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения: Совет директоров, 30 апреля 2026 года.
2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 30.04.2026 г. № 2


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ГЛАВУКС"
__________________ Гейко Е.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2026г. М.П.