Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество завод "Пролетарская свобода"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество завод "Пролетарская свобода"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150002, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 103 литера У ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600793483
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601000551
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04701-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2040; https://fanmash.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений .
Из пяти членов Совета директоров присутствовали пять, в т.ч.:
1. Дерина Нина Николаевна;
2. Мартьянова Елена Вячеславовна;
3. Перевозников Василий Николаевич;
4. Рачкова Инна Михайловна;
5. Широков Александр Владимирович.

Кворум для решения по вопросу повестки дня имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
"за" -5, "против" - 0, "воздержался" - 0;
решения по всем вопросам приняты единогласно.

2.2. содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества по итогам 2025 года - ЗАСЕДАНИЕ, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.2.2. Провести годовое заседание общего собрание акционеров "10" июня 2026 года. Местом проведения годового заседания общего собрания акционеров определить актовый зал заводоуправления, по адресу: 150002, г. Ярославль, улица Большая Фёдоровская, дом 103, литера У, второй этаж, комната 206. Начало годового заседания общего собрания акционеров в 15 часов 30 минут. Начало регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с 15 часов 00 минут.

2.2.3. Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "17" мая 2026 года.

2.2.4.1. 1. В срок до "19" мая 2026 года уведомить акционеров Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров путём размещения информации о проведении заседания на сайте Общества www.fanmash.ru.
2.2.4.2. Утвердить текст сообщения акционерам (Приложение № 3 к Протоколу №4/2025 заседания Совета директоров 06.05.2026 г.).

2.2.5. При подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, предоставлять акционерам/представителям в секретариате АО завод "Пролетарская свобода" (150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103, литера У, третий этаж административного корпуса, приёмная заводоуправления), начиная с 20 мая 2026 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00, а в день проведения собрания – во время него по месту его проведения, следующую информацию (материалы):
- годовой отчет за 2025 год;
- бухгалтерский баланс за 2025 год с пакетом приложений и заключением Аудитора Общества;
- расчёт стоимости чистых активов;
- протокол заседания Совета директоров № 4/2025 от "06" мая 2026 года;
- список кандидатов в члены Совета директоров;
- список кандидатов в члены Ревизионной комиссии;
- согласия кандидатов на избрание их в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- заключение о независимой оценке выкупной рыночной стоимости акций Общества;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки годового заседания общего собрания акционеров Общества.
- проект решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

2.2.6.1. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Совета директоров следующие кандидатуры:
1. Казимиров Александр Александрович;
2. Кузнецов Владислав Борисович;
3. Перевозников Василий Николаевич;
4. Рачкова Инна Михайловна;
5. Широков Александр Владимирович.

2.2.6.2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии следующие кандидатуры:
1. Абаносимова Елена Юрьевна;
2. Ручкина Елена Юрьевна;
3. Федорова Светлана Владимировна.

2.2.6.3. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора общества (на случай необходимости проведения аудиторской проверки) следующую кандидатуру:
ООО "Аудиторская фирма "АВАЛЬ-Ярославль", ОГРН 1197627000340, ИНН/КПП 7604352625/760401001. Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп. 3

2.2.7. Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования вопрос об обращении в Главное управление по Центральному федеральному округу Центрального банка Российской Федерации по вопросу освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.

2.2.8.1. Утвердить форму "Уведомления о возникновении права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа" (Приложение №4 к Протоколу №4/2025 заседания Совета директоров 06.05.2026 г.).

2.2.8.2. Разместить настоящее "Уведомление" на сайте Общества www.fanmash.ru.

2.2.8.3. Утвердить рыночную выкупную стоимость акций Общества:
- Акция обыкновенная именная номиналом 1,00 руб. – 1 256,55 руб./шт.
- Акция привилегированная именная номиналом 1,00 руб. – 933,61 руб./шт.

2.2.9. Предварительно утвердить, включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и в бюллетень для голосования вопросы:

Формулировка вопроса:
"Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года".
Формулировкой решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

Формулировка вопроса:
"О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 финансового года"
Формулировка решения: Дивиденды за 2025 год финансовый год акционерам не начислять и не выплачивать.

2.2.10.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для кумулятивного голосования (Приложение № 2 к Протоколу №4/2025 заседания Совета директоров 06.05.2026 г.), форму и текст бюллетеней для простого голосования (Приложение № 1 к Протоколу №4/2025 заседания Совета директоров 06.05.2026 г.);
2.2.10.2. Определить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 150002, г. Ярославль, ул. Большая Фёдоровская, д. 103, лит. У, ком. 3, Совет директоров АО завод "Пролетарская свобода".
2.2.10.3. Определить последним днём приёма заполненных бюллетеней для (заочного) голосования 07 июня 2026 года.

2.2.11. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров.
1. "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года";
2. "О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2025 финансового года";
3. "Об избрании Совета директоров Общества";
4. "Об избрании Ревизионной комиссии Общества";
5. "Об утверждении аудитора Общества".
6. "Об обращении в Главное управление по Центральному федеральному округу Центрального Банка Российской Федерации по вопросу освобождения Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах".

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 г., Протокол № 4/2025.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
2.5.1.
Акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.2)
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04701-А,
дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,
дата присвоения государственного номера выпуска: 10.10.2005 г.;
2.5.2.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А (вып.2)
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-04701-А,
дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1993 г.,
дата присвоения государственного номера выпуска: 10.010.2005 г.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Б. Кузнецов


3.2. Дата 06.05.2026г.