Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Московский инструментальный завод"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московский инструментальный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105094, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739730457
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719038197
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03873-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения

Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания годового общего собрания акционеров: 11 июня 2026 г., в 11ч.00мин. Регистрация акционеров и их представителей - с 10ч.00мин. Место проведения заседания: г. Москва, ул. Большая Семеновская 42, второй этаж, кабинет 204.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 8 июня 2026 г. (включительно). Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, 42.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 18 мая 2026 г.
Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: материалы заседания собрания акционеров предоставляются для ознакомления акционерам с 19 мая 2026 г. в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 42.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номер государственной регистрации 1-01-03873-А.

АО "МИЗ" уведомляет о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Информацию о работе Московского филиала регистратора, можно получить по телефону 8(495)468-00-75 и на официальном сайте АО "СРК" - http://www.zao-srk.ru/.


3. Подпись
3.1. Начальник юридического бюро (Доверенность)
Шамиль Владимирович Калабеков


3.2. Дата 06.05.2026г.