Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное акционерное общество "Текстильная фирма "Возрождение"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Текстильная фирма "Возрождение"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142713, Московская обл., г.Видное, п.Володарского, ул.Центральная, д.30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000651422
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003001178
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03271-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5003001178/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров ПАО "Текстильная фирма Возрождение", что составляет более половины от общего числа избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня есть.
Результаты голосования:
Голосовали по всем вопросам повестки дня:
за – 5 (пять) членов Совета директоров
против – 0 (ноль) членов Совета директоров
воздержались – 0 (ноль) членов Совета директоров
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение принято по вопросу № 1:
Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО "Текстильная фирма Возрождение" по инициативе Совета директоров.
- Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание. Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
- Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.
Функции счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Текстильная фирма Возрождение" возложить на регистратора Общества АО "НРК - Р.О.С.Т."

Решение принято по вопросу № 2:
Утвердить следующую дату, место и время проведения и регистрации участников собрания: Дата проведения – 10 июня 2026г., по адресу: 142713, Московская обл., Ленинский г.о., г. Видное, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 30а административный корпус, 2 этаж, зал переговоров; Время начала заседания 11 часов дня. Время регистрации участников заседания 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142713, Московская обл., г. Видное, п. Володарского, ул. Центральная, д. 30
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2026

Решение принято по вопросу № 3:
Список акционеров, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, составить по данным реестра акционеров на 17 мая 2026 г.

Решение принято по вопросу № 4:
Сообщить акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с порядком сообщения информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров, предусмотренным законом об АО, путем рассылки сообщения о проведении собрания и образца бюллетеня заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Списке акционеров. Утвердить текст сообщения о проведения Общего собрания, направляемый акционерам.

Решение принято по вопросу № 5:
Утвердить следующую повестку дня годового собрания:
- вопрос № 1 Утверждение годового отчета общества за 2025 год;
- вопрос № 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год;
- вопрос № 3 Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2025 года. О дивидендах.
- вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров общества.
- вопрос № 5 Утверждение аудиторской организации общества.
-
Решение принято по вопросу № 6:
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания.
- Годовой отчет ПАО "ТФ Возрождение" за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "ТФ Возрождение" за 2025 год;
- Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Заключение внутреннего аудита о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2025 год, в том числе по выплате (объявления) дивидендов, по размеру дивидендов по акциям Общества по порядку их выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
- Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО "ТФ Возрождение" и в общем количестве голосующих акций Общества.
- Проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться по адресу: Московская обл., Ленинский г.о., г.Видное, пос.Володарского.

Решение принято по вопросу № 7:
Утвердить тексты и форму бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров. В случае поступления в Общество предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и принятия Советом директоров Общества решения о включении кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, в текст бюллетеня включаются такие кандидатуры.


Решение принято по вопросу № 8:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО "Текстильная фирма Возрождение" принять решение о распределении прибыли, полученной по итогам 2025 отчетного года, следующим образом: прибыль, полученную по итогам 2025г. не распределять, а отнести на погашение убытка прошлых лет. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Решение принято по вопросу № 9:
Утвердить предварительно Годовой отчет ПАО "Текстильная фирма Возрождение" за 2025 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "05" мая 2026 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.05.2026 года, Протокол № 1
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03271-A, дата государственной регистрации выпуска 25.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYWN8;
- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-03271-A, дата государственной регистрации выпуска 25.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZYWP3.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ТФ "Возрождение"
__________________ Красных В.И.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2026г. М.П.