Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300002, РФ, г. Тула,ул. Мосина, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7106002836
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00903-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7106002836/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества: 05.05.2026.
2.2. Дата окончания приема опросных листов (бюллетеней) при заочном голосовании: 08.05.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Об утверждении условий трудового договора с генеральным директором АО "АК "Туламашзавод", в том числе, внесение в этот договор изменений и дополнений.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности № 340-9-2026 от 31.03.2026 АО "АК "Туламашзавод"
__________________ Мельникова Н.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 06.05.2026г. М.П.