Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении заседания годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
"Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

Уважаемые акционеры!
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике" (место нахождения: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217) сообщает о проведении заседания годового общего собрания акционеров по итогам 2025 года (далее - собрание).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания: 10 июня 2026 года 11.00 ч. (начало регистрации -10.30 ч.)
Место проведения заседания общего собрания: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 г. 21 час. 59 мин. (время московское).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454080, г.Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 18 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;
Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45010-D;
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-002D.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров осуществить путем их направления заказным письмом, либо путем их вручения под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по месту нахождения Общества не позднее чем за 20 дней до проведения заседания годового общего собрания акционеров.
Вручение заполненных бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, офис 217 начиная с 19 мая 2026 года, с 9:00 до 17:00 (время местное) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу - http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271.

П О В Е С Т К А С О Б Р А Н И Я

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Утверждение аудиторской организации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 19 мая 2026 г. по 10 июня 2026 г. по адресу: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4, оф.217 с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. (время местное) в вестибюле АО "НИИИТ" или по телефону 8 (351) 200-44-30. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО "НИИИТ", обязаны предоставлять информацию регистратору Общества – АО "ВРК" об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.


Совет директоров


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Рышманова


3.2. Дата 06.05.2026г.