Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  06.05.2026
Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фонд "Образование"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095, Татарстан Респ, г.о. город Казань, г Казань, ул Васильченко, зд. 1, к. 2, офис 311, помещ. 1001
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602832206
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1655001021
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56686-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": 100% по всем вопросам повестки дня заседания результаты голосования: "За" - 9 (девять) голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня "О председательствующем на заседании Совета директоров Общества" принято решение:
В связи с отсутствием председателя Совета директоров Общества, функции председательствующего на заседании Совета директоров Общества, а также функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня возложить на члена Совета директоров - Уласову Алёну Викторовну.

По второму вопросу повестки дня "Созыв годового общего собрания акционеров" принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО "Фонд "Образование".

По третьему вопросу повестки дня "Определение способа принятия решений общим собранием акционеров" принято решение:
Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание акционеров (очное) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Председателем годового заседания общего собрания акционеров назначить Шайдуллина Марата Ильдусовича. Секретарем годового заседания общего собрания акционеров назначить Шаханову Анастасию Андреевну. Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества – филиал "РЕЕСТР-КАЗАНЬ" АО "РЕЕСТР", поручить генеральному директору Общества заключить с филиалом "РЕЕСТР-КАЗАНЬ" АО "РЕЕСТР" договор оказания услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества. Определить невозможность дистанционного участия (включая порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании) в заседании общего собрания акционеров в связи с отсутствием необходимого технического оснащения. Определить возможность присутствия в месте проведения заседания (с определением места его проведения).

По четвертому вопросу повестки дня "Определение даты, места, времени проведения заседания общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания" принято решение:
Определить:
- дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: "11" июня 2026 года;
- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Васильченко, здание 1, корпус 2, офис 311, помещение 1001;
- время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11:00 часов;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 10:00 часов.

По пятому вопросу повестки дня "Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров" принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (также в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 54 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" – дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) – "18" мая 2026 года.

По шестому вопросу повестки дня "Определение повестки дня заседания общего собрания акционеров" принято решение:
Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5) Утверждение аудитора Общества и утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого аудитору Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Избрание членов Совета директоров Общества.

По седьмому вопросу повестки дня "Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров" принято решение:
Уведомление о проведении годового заседания общего собрания акционеров осуществить путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218 не позднее "20" мая 2026 года.

По восьмому вопросу повестки дня "Определение даты окончания приема и почтового адреса направления заполненных бюллетеней для голосования" принято решение:
Определить почтовый адрес для направления акционерами заполненных бюллетеней: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 28. Определить дату окончания приема бюллетеней "08" июня 2026 года.

По девятому вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления" принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
? годовой отчет Общества за 2025 год;
? годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
? сведения о результатах проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
? заключение внутреннего аудита;
? проекты решений общего собрания акционеров;
? отчет Ревизионной комиссии Общества за 2025 год;
? сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
? сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
? сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
? рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
? сведения об аудиторе;
? проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с "20" мая 2026 года в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Сибирский тракт, дом 34Л, кабинет №420, с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв 12:00-13:00). Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, дополнительно размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218 (раздел "Информация для акционеров").

По десятому вопросу повестки дня "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год" принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение на годовом заседании общего собрания акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня "Об отчете Ревизионной комиссии Общества и заключении аудитора" принято решение:
Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора о результатах проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год и предоставить их для ознакомления акционерам на годовом заседании общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу повестки дня "Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров" принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров. Определить способ подписания заполненного бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не предусматривать в связи с отсутствием необходимого технического оснащения. Определить способы направления бюллетеней для голосования:
- вручение под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, бумажного экземпляра бюллетеня в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань, улица Сибирский тракт, дом 34Л, кабинет №420, с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв 12:00-13:00);
- направление электронного документа бюллетеня (с возможностью печати и последующего заполнения) в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества адресу электронной почты акционера;
- публикация электронного документа бюллетеня (с возможностью печати и последующего заполнения) путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16218 (раздел "Информация для акционеров").

По тринадцатому вопросу повестки дня "О принятии рекомендаций общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора и размеру его вознаграждения" принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров кандидатуру аудитора Общества – общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс". Рекомендовать размер вознаграждения, выплачиваемого аудитору, в сумме не более 500 000 рублей.

По четырнадцатому вопросу повестки дня "Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в ревизионную комиссию. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2025-2026 гг." принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров ревизионную комиссию на 2026-2027 гг. избрать в следующем составе:
1) Шамсутдинов Айрат Альфредович;
2) Мустафина Ильсеяр Ильгизаровна
3) Ягудин Марсель Шакирович
Не выплачивать ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2025-2026 гг.

По пятнадцатому вопросу повестки дня "Рекомендации общему собранию акционеров кандидатов в Совет директоров. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2025-2026 гг." принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров состав Совета директоров на 2026-2027 гг. аналогичный действующему составу, не выплачивать Совету директоров Общества вознаграждений и компенсаций за 2025-2026 гг.

По шестнадцатому вопросу повестки дня "Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты" принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по результатам 2025 года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "06" мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №165 от "06" мая 2026 года.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56686-D, дата государственной регистрации выпуска акций – 19.10.1992 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Чугунов


3.2. Дата 06.05.2026г.